Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 8 agosto 2000
Modificazioni allo statuto della Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1657).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative: in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concerneti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale, in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via del Pilastro n. 52, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta, in data 27 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Universo assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 15, 17 e 19 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli:
art. 5 (Capitale sociale).
Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 100.800.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 80.325.000.000), diviso in n. 60.480.000 azioni ordinarie e in n. 40.320.000 azioni privilegiate, da L. 1.000 ciascuna (a seguito di riduzione del capitale a L. 18.900.000.000 per copertura perdite esercizio 1999 e contestuale riaumento del medesimo per L. 81.900.000.000, integralmente sottoscritto e versato);
art. 8 (Assemblea).
Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione;
art. 15 (Amministrazione).
Convocazione del consiglio di amministrazione: soppressione, rispetto alla precedente previsione statuaria, delle parole "o dal collegio sindacale" in relazione ai soggetti preposti ad attivare la convocazione attraverso richiesta scritta.
Nuova disciplina in materia di:
a) adunanze del consiglio di amministrazione: validita' delle adunanze anche allorquando tenute mediante mezzi telematici o equipollenti (videoconferenze): condizioni ed effetti;
b) convocazione del consiglio di amministrazione: introduzione della possibilita', anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio, previa comunicazione al presidente;
c) tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione: "almeno una volta ogni tre mesi";
d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita';
art. 17 (Amministrazione).
Introduzione di nuova disciplina in materia di comitato esecutivo: rinvio alle norme statutarie di cui all'art. 15, commi 1, 3, 4, 6 e 8, in tema di convocazione del comitato e di cui all'art. 15, commi 5 e 7, in tema di regolare costituzione e deliberazione;
art. 19 (Collegio sindacale).
Introduzione di nuova disciplina in materia di:
a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente: modalita' e criteri;
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;
c) obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2000
Il presidente: Manghetti
 
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