| Numero Gazzetta Ufficiale |
Tipo atto |
Sommario |
| Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2007 |
COMUNICATO |
Abolizione delle segnalazioni delle operazioni correnti mercantili contenute nelle Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di Bilancia dei pagamenti. Comunicazione valutaria statistica. |
| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 |
PROVVEDIMENTO 17 agosto 2006 |
Regolamento di attuazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi. |
| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 |
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006 |
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. |
|
PROVVEDIMENTO 29 maggio 2006 |
Differimento termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. |
| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 |
COMUNICATO |
Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura - Aggiornamento febbraio 2006 |
| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 |
COMUNICATO |
Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) |
|
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 |
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonche' di segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. |
|
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 |
Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. |
|
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 |
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonche' di segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari. |
| Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 |
CIRCOLARE 27 febbraio 2006 |
Aggiornamento della circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997. |
| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 |
CIRCOLARE 27 maggio 2005 |
Modalita' di utilizzo del prodotto software di data entry per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'Albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. |
| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 |
PROVVEDIMENTO 29 aprile 2005 |
Istruzioni per i mediatori creditizi. |
| Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 |
PROVVEDIMENTO 23 giugno 2003 |
Determinazione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale e criteri per il rilascio della certificazione di idoneita' alla «buona consegna» alle aziende, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge 17 gennaio 2000, n. 7. |
| Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2003 |
COMUNICATO |
Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq |
| Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 |
COMUNICATO |
Rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura effettuata dall'Ufficio italiano dei cambi nei riguardi degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico legge bancaria. |
| Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2003 |
COMUNICATO |
Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche - Modalita' di rilevazione di attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282. |
| Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 |
PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002 |
Disciplina dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. |
| Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2002 |
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001 |
Istruzioni per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'Elenco generale ex art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per la variazione dei dati e la cancellazione. |
| Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2002 |
CIRCOLARE 20 dicembre 2001 |
Modifica delle istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, introdotte con circolare UIC del 22 agosto 1997: variazione della valorizzazione del campo "causale dell'operazione". |
| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 |
COMUNICATO |
Istruzioni in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti. Changeover valute UEM-euro, criteri di applicazione della soglia di esenzione delle segnalazioni di matrice valutaria e di comunicazione valutaria statistica. (Istruzioni UIC RV n. 2001/3 del 21 dicembre 2001). |
| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 |
PROVVEDIMENTO 9 novembre 2001 |
Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo. |
|
COMUNICATO |
Avviso relativo alle istruzioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario |
| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2001 |
COMUNICATO |
Modalita' di rilevazione statistica delle attivita' rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. (Istruzioni UIC RV n. 2001/1 del 16 ottobre 2001). |
|
COMUNICATO |
Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti. Soglia di esenzione delle segnalazioni di Matrice valutaria e di Comunicazione valutaria statistica (CVS). |
| Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 |
COMUNICATO |
Avviso di pubblicazione dell'albo dei mediatori creditizi |
| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 |
CIRCOLARE 28 marzo 2001 |
Descrizione e modalita' di utilizzo di un prodotto software per la compilazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro previste dal provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000. |
| Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 |
CIRCOLARE 27 novembre 2000 |
Modalita' di utilizzo di un prodotto software per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. |
| Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 |
CIRCOLARE 20 ottobre 2000 |
Dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le cause analitiche. Istruzioni sull'utilizzo delle causali. |
| Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2000 |
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000 |
Istruzioni per l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. |
| Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 |
PROVVEDIMENTO 14 luglio 2000 |
Determinazione dei contenuti e delle modalita' di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. |